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2018彩票手机认证送彩金 华荣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

发布日期:2020-01-11 16:27:26   人气:325

2018彩票手机认证送彩金 华荣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

2018彩票手机认证送彩金,证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-039

华荣科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年10月28日在公司总部会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:1、公司2019年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、华荣科技股份有限公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项;2、第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为,公司2019年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序。并综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(三)、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议;

3.1 选举李云光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.2 选举定立中先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

公司第四届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生(详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。)

(四)、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议;

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,结合公司实际情况,公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为6万元/人/年(税前),并依据公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司章程》行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)据实报销。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日

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